Автотеплотехник ОАО Автотеплотехник
На главнуюНаписать письмо Автотеплотехник Устав ОАО "Автотеплотехник"
На главную
УСТАВ
положения
об общем собрании акционеров
о совете директоров
о ревизионной коммисии
Аффилированные лица
Ежеквартальный отчет
Годовой отчет
Теплоснабжение
Закупки
Документы АТТ
контакты

   приемная:
   (8-3452) 47-49-07
   бухгалтерия:
   (8-3452) 47-24-33
   отдел эксплуатации:
   (8-3452) 47-31-01

  

 

СОДЕРЖАНИЕ:

 

1.     Общие положения
2.     Правовой статус Общества
3.     Уставный капитал Общества
4.     Фонды и чистые активы. Бухгалтерский учет и отчетность Общества
5.     Права и обязанности акционеров Общества
6.     Голосующие акции
7.     Размещение акций, облигаций и иных ценных бумаг Общества
8.     Дивиденды Общества
9.     Структура органов управления и контроля Общества
10.    Общее собрание акционеров. Его компетенция
11.    Информация о проведении Общего собрания акционеров
12.    Предложения в повестку дня общего собрания акционеров
13.    Подготовка к проведению Общего собрания акционеров
14.    Внеочередное Общее собрание акционеров
15.    Рабочие органы Общего собрания акционеров
16.    Право на участие в Общем собрании акционеров
17.    Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров
18.    Кворум Общего собрания акционеров
19.    Голосование на Общем собрании акционеров. Бюллетень для голосования
20.    Совет директоров Общества
21.    Заседание Совета директоров Общества
22.    Генеральный директор Общества
23.    Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций
24.    Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
25.    Хранение документов Общества
26.    Сведения об использовании специального права на участие (золотая акция) в управлении Обществом
27.    Заключительные положения

 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Автотеплотехник», именуемое в дальнейшем «Общество», образовано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17.11.1992 № 1403 «Об особенностях приватизации и преобразования в акционерные общества государственных предприятий, производственных и научно-производственных объединений нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения», Указом Президента Российской Федерации от 01.07.1992 № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» и зарегистрировано Решением Главы администрации Центрального района г. Тюмени № 347 от 15.04.1994.

            1.2. Настоящий Устав представляет собой новую (третью) редакцию Устава Общества, приведенную в соответствие с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» в редакции Федерального закона от 07.08.2001 № 120-ФЗ.

1.3. Полное фирменное наименование Общества:

открытое акционерное общество «Автотеплотехник»,

сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «Автотеплотехник».

1.4. Место нахождения Общества: Россия, 625031, г. Тюмень, ул. Ветеранов труда, 11.

1.5. Почтовый адрес Общества: Россия, 625031, г. Тюмень, ул. Ветеранов труда, 11.

            1.6. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства. Общество является коммерческой организацией.

            1.7. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

            1.8. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, в том числе:

- оказывает автотранспортные услуги юридическим и физическим лицам;

- осуществляет деятельность по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств;

- осуществляет деятельность по производству тепловой энергии;

 -осуществляет деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей;

- осуществляет деятельность по поставке (продаже) тепловой энергии;

- осуществляет иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

 

            2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВа

            2.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

            2.2. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров, если иное не предусмотрено законом.

            Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества также и в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.

            2.3. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, вправе иметь собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

2.4. Общество не имеет филиалов и представительств. В случае создания филиалов либо открытия представительств Общества, сведения о них вносятся в Устав Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

 

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

3.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, и составляет 16081 (шестнадцать тысяч восемьдесят один) рубль.

Уставный капитал составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции), из них:

12061 (двенадцать тысяч шестьдесят одна)— акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (один) рубль, что составляет 75 % уставного капитала;

4020 (четыре тысячи двадцать)— акции именные привилегированные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (один) рубль, что составляет 25 % уставного капитала.

3.2. Порядок принятия решений об увеличении и уменьшении уставного капитала Общества и решений о внесении соответствующих изменений в Устав производится в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава.

 

4. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

            4.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 (пятнадцати) процентов уставного капитала Общества.

            Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им вышеуказанного размера. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения установленного настоящим Уставом размера.

            4.2. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

            4.3. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

            4.4. Учетная политика, организация документооборота в Обществе устанавливается приказом Генерального директора Общества.

            4.5. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Общие права и обязанности акционеров Общества

            5.1.1. Акционер-владелец акций Общества не зависимо от их категорий (типов) вправе:

-        по своему усмотрению распоряжаться принадлежащими ему акциями;

-        получить долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, установленном настоящим Уставом и действующим законодательством, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;

-        получить часть стоимости имущества Общества (ликвидационную стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);

-        знакомиться с документами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом, получать их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление;

-        выдавать представителю (представителям) доверенности на полную или частичную реализацию прав, предоставляемых акциями соответствующей категории (типа);

-        в случаях, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах», требовать выкупа принадлежащих ему акций;

-        осуществлять иные права, предоставленные настоящим Уставом, действующим законодательством, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

5.1.2. Акционер-владелец акций Общества не зависимо от их категорий (типов) обязан:

-        оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством;

-        сохранять конфиденциальность ставшей ему известной информации, касающейся деятельности Общества и относящейся к коммерческой тайне;

-        исполнять иные обязанности, возложенные на него настоящим Уставом, действующим законодательством, решениями органов управления Общества в соответствии с их компетенцией.

 

5.2. Права акционеров-владельцев обыкновенных акций Общества

            5.2.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру- ее владельцу одинаковый объем прав.

            5.2.2. Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

            5.2.3. Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества имеют право на получение дивидендов только после акционеров-владельцев привилегированных акций, размер дивидендов по которым установлен настоящим Уставом.

5.2.4. Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества участвуют в распределении имущества Общества после его ликвидации в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.3. Права акционеров-владельцев привилегированных акций Общества

            5.3.1. Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

5.3.2. Акционеры-владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.3.3. Акционер-владелец привилегированных акций Общества имеет первоочередное право по сравнению с акционерами-владельцами обыкновенных акций на получение:

-        дивидендов в размере и порядке, установленных настоящим Уставом;

-        начисленных, но не выплаченных дивидендов при ликвидации Общества;

-        доли стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после расчетов с кредиторами Общества при его ликвидации.

5.3.4. Общество в случае его ликвидации гарантирует направить на выплату ликвидационной стоимости акционерам-владельцам привилегированных акций не менее 10 (десяти) процентов от стоимости имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами и выплат по акциям, которые должны быть выкуплены Обществом в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

 

6. Голосующие акции

            6.1. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру- ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

            6.2. Правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

            акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;

            акционеры - владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

 

7. Размещение акций, облигаций и иных ценных бумаг общества

            7.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

            7.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

            7.3. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

 

8. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

            8.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за текущий год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа, отнесенных на уставный капитал.

            8.2. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров.

            8.3. Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды. Дивиденды выплачиваются, как правило, деньгами. Дивиденды могут выплачиваться также в форме акций (капитализации прибыли), иных видов ценных бумаг, имуществом, передачей имущественных или иных прав, имеющих денежную оценку.

8.4. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям.

8.5. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются.

8.6. Для каждой выплаты дивидендов Совет директоров Общества определяет список лиц, имеющих право на получение дивидендов.

            8.7. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров.

            8.8. Общество гарантирует направлять ежегодно на выплату дивидендов по привилегированным именным акциям не менее 10 (десяти) процентов чистой прибыли Общества, разделенной на количество размещенных привилегированных акций, существующих в обществе на дату объявления данных дивидендов.

            8.9. Если размер дивидендов, выплачиваемых на одну обыкновенную акцию в текущем финансовом году превышает размер подлежащих к выплате дивидендов на одну привилегированную акцию, то размер дивидендов, выплачиваемых по последней, должен быть увеличен до размера дивидендов, выплачиваемых по одной обыкновенной акции.

            8.10. В случае, когда в соответствии с пунктом 8.9. настоящего Устава pазмеp дивидендов, выплачиваемых по привилегированным акциям, должен быть увеличен до pазмеpа дивидендов, выплачиваемых по обыкновенным акциям, дополнительные выплаты производятся в дату выплаты дивидендов по обыкновенным акциям.

 

9. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

            9.1. Органами управления Общества являются:

-        Общее собрание акционеров;

-        Совет директоров;

-        Генеральный директор.

9.2. Органами контроля Общества являются:

-        Ревизионная комиссия;

-        Аудитор.

9.3. Органы управления и контроля Общества осуществляют свою деятельность на основании настоящего Устава и Федерального закона «Об акционерных обществах», а также на основании положений о них, если такие принятыми компетентными органами Общества.

 

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ. ЕГО КОМПЕТЕНЦИЯ

            10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

            10.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

            Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Точная дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров.

10.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

            1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, кроме случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

            2) реорганизация Общества;

            3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

            4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

            5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

            6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

            7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;

            8) избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий;

            9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

            11) утверждение аудитора Общества;

            12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

            13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

            14) дробление и консолидация акций;

            15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

            16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

            17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

            18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

            19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: Положения о ревизионной комиссии, Положения об Общем собрании акционеров, иных документов;

            20) определение формы сообщения Обществом информации акционерам, в том числе, определение органа печати в случае сообщения в форме публикации;

            21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

            10.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

            10.5. Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры-владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

            10.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14-19 пункта 10.3. Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

            10.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 17 пункта 10.3. Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

 

11. Информация о проведении общего собрания акционеров

            11.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

            11.2. В указанный срок сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть опубликовано в газете «Тюменский курьер».

            11.3. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

-        полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

-        форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

-        дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

-        дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

-        повестка дня Общего собрания акционеров;

-        порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

            11.4. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.

            11.5. Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

            11.6. Указанная информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

            11.7. По решению Совета директоров в текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров может быть включена и иная дополнительная информация.

 

12. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров

            12.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

            В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, избираемых кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

            12.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме.

            12.3. Предложение должно быть подписано акционерами (акционером) или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

            Если предложения вносятся акционером-юридическим лицом, подпись его руководителя, действующего на основании Устава, заверяется печатью данного юридического лица. Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим по доверенности, к предложению прилагается доверенность.

12.4. В предложении указываются: ФИО (наименования) представивших его акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций.

            Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, четко сформулированные мотивы предложенных пунктов повестки дня, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

12.5 Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

            12.6. Вышеуказанные предложения вносятся в Общество путем отправления ценного письма в адрес Общества или сдаются в канцелярию Общества.

            12.7. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока, установленного пунктом 12.1 Устава.

12.8. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

-        акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный пунктом 12.1. Устава;

-        акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 12.1. Устава количества голосующих акций Общества;

-        предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 12.2.-12.6. Устава;

-        вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

            12.9. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

            12.10. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

            12.11. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов по своему усмотрению.

 

13. Подготовка к проведению общего собрания акционеров

            13.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров  Общества определяет:

-        форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

-        дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

-        дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

-        повестку дня Общего собрания акционеров;

-        порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

-        перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

-        форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

            13.2. В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 12 пункта 10.3. Устава.

 

14. Внеочередное общее собрание акционеров

            14.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

            Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

            14.2. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

            Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, избираемых путем кумулятивного голосования, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

            14.3. В случаях, когда в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

            В случаях, когда в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, избираемых кумулятивным голосованием, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

            14.4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие требования раздела 12 настоящего Устава.

            14.5. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

            14.6. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

            Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

            14.7. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

            14.8. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

-        не соблюден установленный настоящим разделом порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

-        акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 14.1. Устава количества голосующих акций Общества;

-        ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

            14.9. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

            14.10. В случае, если в течение установленного настоящим разделом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

 

15. Рабочие органы Общего собрания акционеров

            15.1. Рабочим органом Общего собрания акционеров является счетная комиссия.

            15.2. На Общем собрании акционеров председательствует Генеральный директор. В случае его отсутствия председательствует один из членов Совета директоров по выбору Совета директоров. Если члены Совета директоров отсутствуют или отказываются председательствовать, то собрание выбирает председателя из числа присутствующих акционеров. Порядок выбора председателя собрания в этом случае определяется Положением об Общем собрании акционеров ОАО «Автотеплотехник».

            15.3. Количественный и персональный состав счетной комиссии утверждается Общим собранием акционеров.

В случае если число акционеров-владельцев голосующих акций Общества превышает 500, функции счетной комиссии выполняет регистратор.

            15.4. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

 

16. Право на участие в общем собрании акционеров

            16.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества.

            16.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и требования к его содержанию, а также порядок внесения в него изменений определяются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

            16.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

            16.4. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

            16.5. Требование об ознакомлении со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров должно содержать ФИО (наименование) акционеров, предъявивших требование; сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип).

            16.6. Требование подписывается акционером или его доверенным лицом (с приложением доверенности).

            Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись руководителя юридического лица, действующего на основании Устава, заверяется печатью данного юридического лица.

            Требование направляется ценным письмом в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества.

            16.7. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, представляется для ознакомления только акционерам, подписавшим соответствующее требование не ранее даты составления списка, определенной в решении Совета директоров о созыве соответствующего Общего собрания.

            16.8. Решение об отказе в возможности ознакомления со списком акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

-        акционеры, предъявившие требование, не являются владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;

-        инициаторами предъявления требования выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;

-        в требовании указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данному требованию предусмотрено настоящим Уставом.

            16.9. Мотивированное решение об отказе в возможности ознакомления со списком акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, направляется акционерам, внесшим требование, не позднее 3 рабочих дней с момента его принятия.

 

 

 

17. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров

            17.1. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

            Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

            17.2. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

            17.3. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

            17.4. В случае если акция Общества находится в Общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем.

Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

 

18. Кворум общего собрания акционеров

            18.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

            Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

            18.2. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

            18.3. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

            Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

            18.4. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров, а также вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями раздела 11 Устава.

            18.5. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

 

19. Голосование на общем собрании акционеров. Бюллетень для голосования

            19.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

            При голосовании не допускается разделения голосов, которыми обладает участник собрания. Это означает, что если у него имеется больше, чем одна голосующая акция, он не может проголосовать частью голосов за принятие, а другой частью против принятия данного решения.

            19.2. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется именными бюллетенями для голосования.

            19.3. Порядок и сроки вручения бюллетеней для голосования лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представителям), а также требования к его содержанию определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

            19.4. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

            19.5. В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

19.6. Бюллетень для голосования признается недействительными по указанным в нем отдельным вопросам повестки дня, в случае, если:

-        невозможно однозначно определить вариант ответа;

-        заполнения карандашом.

19.7. Недействительным в целом признается бюллетень для голосования, в котором:

-        нельзя определить ФИО (наименование) акционера;

-        бюллетень не соответствует утвержденной форме.

            19.8. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

19.9. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

            19.10. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

            19.11. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах.

            Протокол Общего собрания акционеров оформляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

 

            20. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

            20.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

            20.2. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 10.2. Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

20.3. Выборы членов Совета директоров Общества производятся кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

20.4. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

            1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

            2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;

            3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

            4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

            5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

            6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

            7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

            8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

            9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

            10) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

            11) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;

            12) создание филиалов и открытие представительств Общества;

            13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

            14) одобрение сделок, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

            15) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

            16) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

20.5. Совет директоров Общества состоит не менее чем из 5 (пяти) директоров.

            20.6. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

            20.7. Порядок избрания членов Совета директоров, переизбрания Председателя Совета директоров определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением о Совете директоров ОАО «Автотеплотехник».

 

       21. Заседание совета директоров общества

            21.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора Общества, Генерального директора Общества.

Одно из заседаний проводится не позднее 90 дней после окончания финансового года с целью рассмотрения проекта годового баланса Общества, счета прибылей и убытков, заключения Ревизионной комиссии и аудитора (годовое заседание).

21.2. Лицо, имеющее право требовать созыва заседания Совета директоров, вносит требование о его проведении в письменной форме путем отправления ценного письма с уведомлением о вручении в адрес Общества либо сдает его в канцелярию Общества.

            Требование должно содержать:

-        указание на инициатора проведения заседания;

-        формулировки пунктов повестки дня;

-        четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;

-        указание на форму проведения заседания.

Требование должно быть подписано направившим его лицом. К требованию должны быть приложены материалы по предложенным на рассмотрение вопросам.

21.3. В течение 5 рабочих дней с даты поступления требования Председатель Совета директоров должен предпринять действия по созыву заседания Совета директоров.

21.4. Повестку дня заседания Совета директоров Общества готовит его Председатель.

Порядок подготовки повестки дня заседания Совета директоров Общества, а также принятия решений определяется Положением о Совете директоров ОАО «Автотеплотехник».

            21.5. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

-              21.6. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров ведется секретарем Совета директоров, избранным членами Совета директоров по предложению Председателя. Секретарем Совета директоров может быть как член Совета директоров, так и лицо, им не являющееся.

21.7. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

            В протоколе заседания указываются:

-        место и время его проведения;

-        лица, присутствующие на заседании;

-        повестка дня заседания;

-        вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

-        принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается Председателем Совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола.

21.8. Принятие решений Советом директоров Общества может производиться заочным голосованием. Порядок принятия решения о проведении заседания Совета директоров заочным голосованием, а также порядок проведения такого заседания определяется Положением о Совете директоров ОАО «Автотеплотехник».

 

       22. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

            22.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором, который подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

            22.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

            22.3. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

            Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

            22.4. Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Общего собрания акционеров.

            22.5. Генеральный директор избирается на срок 5 (пять) лет.

            Срок полномочий Генерального директора исчисляется с момента избрания его годовым Общим собранием до момента избрания (переизбрания) Генерального директора следующим (через 5 лет) годовым Общим собранием.

            22.6 Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

 

23. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

            23.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

            23.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров Общества.

            23.3. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

            Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 23.2., не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

            23.4. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

            23.5. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами или, по решению Общего собрания акционеров, ценными бумагами, иным имуществом или правами, имеющими денежную оценку.

Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах», устанавливающими порядок определения рыночной стоимости имущества.

            23.6. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров-владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в пункте 23.4. Устава.

            23.7. Ограничения на приобретение Обществом размещенных акций устанавливаются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

 

       24. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

            24.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества. Порядок избрания и осуществления деятельности ревизионной комиссии определяется Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Для осуществления ежегодной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров утверждает аудитора, который действует на основании заключаемого с ним договора. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

            24.2. Порядок проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионной комиссией и аудитором Общества и оформление ее результатов, осуществляются в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», а также иных правовых актов Российской Федерации.

           

25. хранение документов общества

25.1. Общество обязано хранить следующие документы:

-        договор о создании Общества (План приватизации);

-        Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

-        документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

-        внутренние документы Общества;

-        положение о филиале или представительстве Общества;

-        годовые отчеты;

-        документы бухгалтерского учета;

-        документы бухгалтерской отчетности;

-        протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества и коллегиального исполнительного органа Общества (правления, дирекции);

-        бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;

-        отчеты независимых оценщиков;

-        списки аффилированных лиц Общества;

-        списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона;

-        заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

-        проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами;

-        иные документы, предусмотренные настоящим Федеральным законом, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

            25.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 25.1., по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

            25.3. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

            25.4. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 25.1. Устава. К документам бухгалтерского учета Общества имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 % голосующих акций Общества.

 

            26. Сведения об использовании специального права на участие (золотая акция) в управлении обществом

            26.1. Специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципальных образований в управлении Обществом ("золотая акция") в отношении Общества не применяется.

 

            27. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

            27.1. Настоящая редакция Устава вступает в силу с момента государственной регистрации.