ОАО Автотеплотехник ОАО Автотеплотехник
На главнуюНаписать письмо Автотеплотехник Положение об Общем собрании акционеров
На главную
УСТАВ
положения
об общем собрании акционеров
о совете директоров
о ревизионной коммисии
Аффилированные лица
Ежеквартальный отчет
Годовой отчет
Теплоснабжение
Закупки
Документы АТТ
контакты

   приемная:
   (8-3452) 47-49-07
   бухгалтерия:
   (8-3452) 47-24-33
   отдел эксплуатации:
   (8-3452) 47-31-01

  

 

1. Общие положения
2. Подготовка к проведению общего собрания акционеров общества
3. Выступлений на общем собрании акционеров общества
4. Рабочие органы общего собрания акционеров общества
5. Регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров общества
6. Бюллетень для голосования. карточки участника общего собрания акционеров. голосование
7. Финансовое обеспечение мероприятий по подготовке и проведению общего собрания акционеров общества
8. Организация контроля и исполнения решений, принятых общим собранием акционеров общества
9. Внесение изменений в настоящее положение

г. Тюмень

2002 г.

            Настоящее Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Автотеплотехник» (далее—Общество) определяет порядок подготовки, ведения Общего собрания акционеров Общества, а также регулирует иные вопросы, касающиеся осуществления его функций.

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления Общества.

При осуществлении своих функций Общее собрание акционеров Общества руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

1.2. Компетенция Общего собрание акционеров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

 

2. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ Общего собрания акционеров Общества

2.1. Совет директоров Общества при принятии решения о проведении Общего собрания акционеров Общества разрабатывает и утверждает план-график мероприятий, необходимых для его проведения.

В плане-графике фиксируется перечень необходимых мероприятий, последовательность и сроки их проведения, а также определяются лица, ответственные за их исполнение.

2.2. Как правило, план-график содержит следующие мероприятия:

v     Подготовка информационных и аналитических материалов к заседаниям Совета директоров в рамках подготовки Общего собрания акционеров;

v     Подготовка информации (материалов), обязательной для предоставления акционерам;

v     Определение мест (адресов), где акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению им при подготовке к проведению Общего собрания акционеров;

v     Разработка проектов решений по пунктам повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

v     Публикация текста сообщения о проведении Общего собрание акционеров Общества в средствах массовой информации, а при проведении собрания в заочной форме—в том числе рассылка информации (материалов), обязательных для предоставления акционерам;

v     Подготовка необходимой технической документации: карточек участников, бюллетеней для голосования, бланков, протоколов, регистрационных журналов, схем и т.п.;

v     Техническое обеспечение работы Общего собрания акционеров Общества и счетной комиссии;

v     Подготовка помещения, в котором будет проводиться Общее собрание акционеров Общества;

v     Подача дополнительных объявлений об Общем собрании акционеров Общества (в средствах массовой информации, стендовые материалы и т.п.);

v     Обработка поступившей корреспонденции, связанной с проведением Общего собрания акционеров Общества.

 

3. ВЫСТУПЛЕНИЙ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

3.1. Устанавливается следующий регламент выступлений:

для доклада по пунктам повестки дня—до 25 минут;

для выступления в прениях—до 5 минут;

для выступлений с вопросами, справками, пояснениями—до 2 минут.

 

4. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОбщеГО собраниЯ акционеров Общества

4.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются президиум и счетная комиссия.

4.2. Президиум является органом, координирующим ход Общего собрания акционеров.

4.3. В случае если кандидаты в президиум внеочередного Общего собрания акционеров, созванного по инициативе акционеров и проводимого в очной форме, не были выдвинуты, его составляют члены Совета директоров.

4.4. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Общее собрание акционеров избирает счетную комиссию из кандидатур, предложенных Советом директоров Общества.

Счетная комиссия избирается количеством не менее 3 (трех) человек.

Счетная комиссия избирается на срок 3 (три) года.

4.5. Срок полномочий счетной комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым Общим собранием акционеров до момента избрания (переизбрания) счетной комиссии следующим через 3 (три) года годовым Общим собранием акционеров.

4.6. Полномочия отдельных членов счетной комиссии или всего состава могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров, либо когда, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязанности счетной комиссии должны исполняться специализированным регистратором.

4.7. В случае досрочного прекращения полномочий счетной комиссии по решению Общего собрания акционеров, полномочия нового состава счетной комиссии действуют до момента избрания (переизбрания) счетной комиссии следующим через 3 (три) года годовым Общим собранием акционеров, на котором был избран состав счетной комиссии, прекративший свои полномочия.

4.8. Счетная комиссия простым большинством голосов избирает из своего числа председателя и секретаря.

 

4.9. На Общем собрании акционеров председательствует Генеральный директор Общества. В случае его отсутствия председательствует один из членов Совета директоров по выбору Совета директоров. Если члены Совета директоров отсутствуют или отказываются председательствовать, то собрание выбирает председателя из числа присутствующих акционеров.

В этом случае председатель счетной комиссии объявляет перерыв для выдвижения кандидатов на пост Председателя Общего собрания акционеров. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, до окончания перерыва подают в Президиум письменные предложения с указанием:

v     Фамилии, имени, отчества кандидата;

v     Фамилии, имени, отчества выдвигающего его лица, количество и категории принадлежащих ему акций.

4.10. Председатель Общего собрания акционеров избирается из числа выдвинутых кандидатов.

При голосовании по выборам Председателя Общего собрания акционеров, акционер голосует всеми принадлежащими ему акциями за одного кандидата либо против всех.

При подведении итогов голосования учитываются акции, дающие право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров.

Если на голосование предложена одна кандидатура, то этот кандидат считается избранным, если за его кандидатуру подано не менее 50 % голосов, участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров.

Если на голосование предложено более одной кандидатуры, избранным считается кандидат, набравший большее относительно других кандидатов количество голосов, участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров.

4.11. Председатель Общего собрания акционеров общества может поручить ведение Общего собрания акционеров другому лицу, при этом он остается председательствующим на собрании.

4.12. Секретарь Общего собрания акционеров Общества избирается из кандидатур, предложенных Генеральным директором Общества, простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций.

 

5. РЕГИСТРАЦИЯ ЛИЦ, УЧАСТВУЮЩИХ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Акционер (его представитель) приобретает право на участие в Общем собрании акционеров Общества, проводимом в очной форме, только после прохождения регистрации в часы, указанные в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

Акционер (его представитель), не прошедший регистрацию в установленный срок, считается отказавшимся от участия в Общем собрании акционеров.

Незарегистрированные акционеры (их представители) не имеют права присутствовать на Общем собрании акционеров.

5.2. Регистрация начинается не позднее, чем за 2 (два) часа до начала Общего собрания акционеров.

Процедуру регистрации участников Общего собрания акционеров Общества осуществляет счетная комиссия. При этом, как правило, она ведет следующие журналы:

v     Регистрации участников собрания;

v     Учета доверенностей;

v     Учета основных и дополнительно выдаваемых в ходе Общего собрания акционеров бланков бюллетеней для голосования.

Регистрация участников Общего собрания акционеров и учет выдаваемых бланков бюллетеней для голосования могут осуществляться в одном журнале.

            5.3. Счетная комиссия, как правило, оформляет следующие протоколы:

v     Итогов регистрации участников Общего собрания акционеров Общества;

v     Учета выданных основных бюллетеней для голосования;

v     Учета выданных дополнительных бюллетеней для голосования (в случае их выдачи).

По решению счетной комиссии или ее председателя могут составляться и иные протоколы. К протоколам прикладываются письменные жалобы и заявления, поступившие в счетную комиссию.

5.4. После регистрации участнику Общего собрания акционеров выдаются бюллетени для голосования, карточка участника и иные материалы Общего собрания акционеров.

5.5. Процедура регистрации состоит из следующих этапов:

v     Акционер предъявляет в счетную комиссию паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера дополнительно предъявляет доверенность, подтверждающую его полномочия. При отсутствии какого-либо из указанных документов представитель акционера не допускается к участию в Общем собрании акционеров Общества.

v     Счетная комиссия на основании записей в реестре акционеров Общества осуществляют проверку документов, удостоверяющих личность и полномочия представителя акционера.

v     Счетная комиссия выдает под роспись акционеру (его представителю) бюллетени для голосования утвержденного Советом директоров Общества образца, карточку участника Общего собрания акционеров Общества, а также иные материалы, подлежащие раздаче участникам Общего собрания акционеров Общества. Акционер (его представитель) расписывается в получении бюллетеней для голосования в журнале регистрации.

v     Счетная комиссия заполняет журналы регистрации участников Общего собрания акционеров Общества, выданных бланков бюллетеней для голосования и доверенностей.

5.6. По итогам регистрации участников Общего собрания акционеров Общества счетная комиссия составляет как минимум два протокола:

v     Итогов регистрации участников Общего собрания акционеров Общества;

v     О выданных бюллетенях для голосования.

 

6. Бюллетень для голосования. КАРТОЧКИ УЧАСТНИКА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ГОЛОСОВАНИЕ

6.1. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом директоров Общества.

Бюллетень для голосования должен содержать:

v     полное фирменное наименование Общества;

v     форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

v     дату, место и время проведения Общего собрания акционеров Общества;

v     количество принадлежащих акционеру голосов;

v     формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

v     варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";

v     упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером;

v     в случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

Бюллетень для голосования подписывается членом счетной комиссии и скрепляется печатью Общества.

Бюллетень для голосования может включать любое количество вопросов повестки дня.

6.2. В случае проведения голосования по вопросу об избрании кандидатов в органы управления и контроля Общества, а в случаях, предусмотренных Уставом и настоящим Положением—в рабочие органы Общего собрания акционеров Общества, бюллетень также должен содержать сведения о кандидатах с указанием их фамилий, имен, отчеств.

6.3. При голосовании акционер зачеркивает в бюллетене ненужные варианты ответов. При голосовании по кандидатурам—ставит отметку напротив избранного им лица.

6.4. Заполнение бюллетеней для голосования производится участниками Общего собрания акционеров Общества на месте, без использования кабин для голосования. В целях ускорения подведения итогов для голосования допускается использование отдельных урн для бюллетеней, поданных «за» и «против».

6.5. Карточка участника используется для проведения голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

6.6. Карточка участника Общего собрания акционеров Общества должна содержать следующие реквизиты:

v     Наименование Общества;

v     Фамилию, имя, отчество акционера или наименование (для юридического лица);

v     Количество принадлежащих акционеру голосов;

v     Номер лицевого счета акционера.

Шрифт, которым указывается количество голосов, должен обеспечивать чтение чисел на расстоянии 10-15 метров.

            6.7. Акционер (его представитель) вправе проголосовать в любой момент времени после прохождения им процедуры регистрации.

Голосование может проводиться как непосредственно после обсуждения каждого вопроса повестки дня, так и комплексно после обсуждения ряда вопросов.

 

7. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением годового и внеочередного Общего собрания акционеров Общества, проводимого по инициативе членов Совета директоров, ревизионной комиссии либо аудитора Общества, осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной Советом директоров Общества сметой и включаются в бюджет Общества.

7.2. Совет директоров Общества составляет отчет о расходовании выделенных денежных средств не позднее двух месяцев со дня проведения Общего собрания акционеров Общества. Данный отчет является общедоступным для всех акционеров Общества.

7.3. Расходы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, проводимого по инициативе акционеров, несут акционеры-инициаторы его созыва до начала осуществления мероприятий по подготовке и проведению Общего собрания акционеров Общества, в соответствии со сметой, предоставленной им Советом директоров Общества.

7.4. По решению Общего собрания акционеров, эти расходы могут быть полностью или частично отнесены на счет Общества путем соответствующей компенсации акционерам-инициаторам созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ И ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Организация исполнения решений, принятых Общим собранием акционеров Общества, возлагается на Генерального директора Общества.

8.2. Контроль исполнения решений, принятых Общим собранием акционеров Общества, возлагается на Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию.

8.3. Совет директоров Общества обязан информировать акционеров об исполнении решений Общего собрания акционеров Общества и несет ответственность за достоверность указанной информации.

Указанная информация доводится до сведения акционеров на следующем годовом Общем собрании акционеров Общества.

 

9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

9.1. Предложения о внесении изменений в настоящее Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Автотеплотехник» вносятся в порядке, установленном Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

9.2. Принятие решения о внесении изменений в настоящее Положение осуществляется в соответствии с Уставом Общества.

9.3. Если в результате изменения законодательства статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, применению подлежат нормы законодательства.

9.4. В случае противоречия настоящего Положения Уставу Общества, применению подлежит Устав Общества.